本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司二届十八次监事会于2003年3月18日在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到监事5人,实到4人(监事会召集人卓绍英先生因公外出请假,授权监事林剑斌先生主持并委托表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事林剑斌先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司监事会2002年度工作报告》,并对公司董事会和经营班子在2002年度的工作发表如下意见：

    1、报告期内公司董事会认真贯彻执行股东大会决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决策程序合法有效；公司建立了较为完善的法人治理细则和内部控制制度,引进4名外部独立董事,公司治理情况符合《上市公司治理准则》的要求；公司董事、总经理及其它高级管理人员在履行职务时,没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

    2、通过检查公司财务状况,公司财务制度符合《会计法》、《企业会计制度》等法律、法规的有关规定,在公司内部成本控制、执行工程项目招投标、大宗原材料实施招标采购等方面取得了较好的成效。本年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该所出具的审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、监事会对公司2000年配股募集资金的实际投入进行监督,与公开披露的信息文件的相关内容进行了对照检查,认为2000年配股资金实际使用情况同《配股说明书》承诺项目一致,截止2002年3月31日配股资金23174.044万元已全部使用完毕,使用效果良好。

    4、报告期内,公司董事会临时会议决定,出资278.21万元收购了福建星光造纸集团公司持有的福建省南平星光大厦有限公司90%的股权。监事会认为,本次股权受让价格合理、公平,有利于充分利用福建省南平星光大厦有限公司丰富的酒店管理经验,没有内幕交易和损害股东利益行为。

    5、报告期内,公司与福建星光造纸集团公司及其下属子公司修订了《综合服务协议》、《运输委托合同》、《水、电、汽购销合同》等关联交易协议。监事会认为,上述关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的,定价合理、公允,没有损害上市公司的利益。

    二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》

    三、审议通过了《关于公司调整坏账准备计提方法的议案》

    监事会同意将原坏账准备计提方法＂坏账准备计提方法采用账龄分析法＂调整为＂坏账准备计提方法采用账龄分析法,对个别特殊的应收款项经董事会审议通过后采用个别认定法计提坏账准备。＂ 该项调整采用未来适用法,自2002年7月1日起实行。监事会认为,公司坏账准备计提方法的调整符合财政部财会〖2002〗18号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定,能够真实地反映公司应收款项可收回金额,合理计提坏账准备。

    四、审议通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》