福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”） 2000年第一次临时股东大会, 于2000年12月29日上午在公司科技楼七楼会议室召开。公司股东持股总数为30594 .664万股,出席会议的股东或经授权的股东代理人26人,代表股数21518.748万股,占 本公司总股本的70.33%,符合《公司法》和《公司章程》规定。 大会以记名投票方 式进行表决,审议通过了如下决议：

    1、表决通过了公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司1.059万亩试验林场 的议案。本次临时股东大会同意按福建省财政厅闽财企〖2000〗95号函确认、批准 的资产总值10410958.20元作为收购价款。临时股东大会批准后,公司将依法办理林 权证过户等有关手续。该议案表决结果如下：

    同意21517.968万股,占出席大会参与表决的有效表决股份的100%；反对0 股； 弃权0股。公司关联股东根据有关规定回避此项表决。

    2、表决通过了公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司“日产100吨脱墨浆 系统”固定资产的议案。本次临时股东大会同意按福建省财政厅闽财企〖2000〗96 号函确认、批准的资产总值36880446.68元作为收购价款。临时股东大会批准后,公 司将依法办理资产过户等有关手续。该议案表决结果如下：

    同意21517.968万股,占出席大会参与表决的有效表决股份的100%；反对0 股； 弃权0股。公司关联股东根据有关规定回避此项表决。

    特此公告