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    福建省南纸股份有限公司二届十七次董事会于2003年2月25日在南平市星光大厦十八楼会议室召开,应到董事11人,实到7人(董事陈守勤先生、唐福民先生、温天根先生、独立董事蔡妮娜女士因公外出,分别授权董事林孝帮先生、黄国英先生、张玲女士、独立董事王旭东先生进行表决),公司监事5人,实到4人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于取消公司2002年配股融资计划的议案》

    2002年6月29日公司二届十一次董事会和公司2002年第一次临时股东大会分别审议通过了2002年增资配股的议案。2002年8月公司2002年配股申报材料上报中国证监会,2003年2月21日公司收到中国证监会证监函〖2003〗03号《关于对福建省南纸股份有限公司配股申请不予核准的决定》,公司2002年配股再融资申请未获中国证监会核准。

    鉴于上述情况,公司董事会决定取消公司2002年配股融资计划,待条件成熟后,再按有关程序向中国证监会提出再融资申请。

    二、审议通过了《关于暂缓实施公司5＃纸机系统技改工程项目的议案》

    2002年6月29日公司二届十一次董事会审议通过了2002年增资配股募集资金投资项目的可行性方案,并提交公司2002年第一次临时股东大会审议通过,配股募集资金全部投入公司5＃纸机系统技改项目。该项目业经福建省经济贸易委员会闽经贸投资〖2001〗K006号文备案立项,项目投资总额为19770万元,建设期2年。

    鉴于公司2002年增资配股方案未获中国证监会核准,配股融资计划未能实现,同时根据公司目前实际情况,公司董事会决定暂缓实施5＃纸机系统技改工程项目,待项目资金落实后再实施。

    特此公告