本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司二届十四次董事会于2002年11月16日上午在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事5人,实到5人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下事项：

    一、审议通过了推荐公司董事会独立董事候选人的议案

    同意推荐林雁先生、蔡妮娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人,年津贴为人民币3万元,任期与公司二届董事会成员相同。(独立董事候选人简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三)

    二、审议通过了修改公司章程部分内容的议案

    将原公司章程第五章第三节第一百零六条修改为：董事会由11名董事组成,其中独立董事4人,设董事长1人、副董事长1人。

    三、审议通过了关于召开2002年第二次临时股东大会的议案

    公司拟定于2002年12月20日上午8：30在公司科技楼七楼会议室召开公司2002年第二次临时股东大会。现将大会有关事项通过如下：

    1、会议时间及地点

    会议时间：2002年12月20日上午8：30

    会议地点：公司科技楼七楼会议室

    2、会议议题

    (1)审议公司董事会独立董事候选人的议案

    (2)审议修改公司章程部分内容的议案

    3、会议出席对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2002年12月13日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。

    4、会议登记办法

    请符合上述条件参加会议的股东2002年12月16日至12月17日7：30--11：30,14：00--17：00持本人身份证、股东帐户,委托代理人持委托人身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。

    本公司地址：福建省南平市滨江北路177号

    联系人：李永和、李秀淼

    联系电话：0599-8808806

    传真：0599-8808807

    5、注意事项

    会期半天,股东出席会议的交通费、食宿费自理。

    特此公告

    

福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO二年十一月十六日

     附件一 独立董事候选人简历

    林雁先生,1965年4月出生,中共党员,厦门大学法律系毕业,法学硕士,律师,具有二级(副高)律师任职资格,从事证券法律业务资格。曾任福建侨务经济律师事务所专职律师,现任福建汇成律师事务所专职律师、合伙人。个人撰写的论文有《出口信用保险的若干法律问题》、《无单放货法律责任的新变化》、《中国外资准入法律制度的发展与完善》等。

    蔡妮娜女士,1954年1月出生,中共党员,厦门大学会计学研究生结业,高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长,中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理,福建电视台财务科长,现任福建电视台高级会计师,擅长财务管理、经营管理。合著的《中国第三产业财务会计百科全书》、《会计辞海》、《中国广播电视经济管理概论》均已出版,其中《会计辞海》获＂福建省第三届社会科学优秀成果二等奖＂、＂全国高校人文科学研究重大成果奖＂,个人撰写的《浅谈电视台财务管理》获＂华东地区电视台行政管理成果＂一等奖。

     附件二 福建省南纸股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人福建省南纸股份有限公司董事会,现就提名林雁先生、蔡妮娜女士为福建省南纸股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建省南纸股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任福建省南纸股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合福建省南纸股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建省南纸股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直属亲属不是直接或间接持有福建省南纸股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是福建省南纸股份有限公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不直接或间接持有福建省南纸股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括福建省南纸股份有限公司在内,被提名人兼任董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO二年十一月十六日于福州

     附件三 福建省南纸股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人蔡妮娜,作为福建省南纸股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建省南纸股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括福建省南纸股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：蔡妮娜

    二00二年十一月十六日于福州

     福建省南纸股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人林雁,作为福建省南纸股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建省南纸股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括福建省南纸股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：林雁

    二00二年十一月十六日于福州