福建省南纸股份有限公司二届十二次董事会于2002年8月1日下午在福建省南平市星光大厦会议室召开,会议应到董事9人,实到8人(董事长黄国英先生因公外出请假,授权副董事长陈守勤先生主持并委托表决),公司监事5人,实到5人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长陈守勤先生主持,审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要的议案》;
    2、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(截止2002年6月30日,见附件)。
    特此公告
    
福建省南纸股份有限公司董事会    二OO二年八月一日