福建省南纸股份有限公司临时董事会于2002年4月7日在公司科技楼七楼会议室 召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事5人，实到5人列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会具体处理本次公募增发A 股相关事宜的议案》，在本次增发数量不超过9000 万股情况下， 董事会预计公司 2002年增发新股募集资金约5.3亿元。

    特此公告