福建省南纸股份有限公司二届八次董事会于2002年3月26 日在公司科技楼三楼 会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，公司监事5人，实到5人列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通 过了《公司与福建省永安林业（集团）股份有限公司签署互保补充协议的议案》。 2001年8月28 日公司二届四次董事会审议通过了公司与福建省永安林业（集团）股 份有限公司建立互保关系的议案，互保最高限额：人民币壹亿玖仟万元整；互保有 效期：壹拾肆年；担保方式：连带责任担保。二届四次董事会决议刊登于 2001年8 月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。经双方协商，公司董事会同意将原《 互保协议》中有效期壹拾肆年变更为伍年，其他条款继续有效，并授权公司总经理 签署互保补充协议。

    特此公告