福建省南纸股份有限公司二届五次监事会于2001年9月14 日在福州金皇大厦十 八楼会议室召开,应到监事5人,实到5人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事会召集人卓绍英先生主持,会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案,同意于2001 年 10月15日在公司科技楼七楼会议室召开2001 年度第二次临时股东大会 , 审议公司 2001年度中期利润分配方案。

    二、审核了控股股东福建省轻纺工业总公司提交的《关于公司以自有资金受让 福建星光造纸集团公司拥有的南平星光大厦和福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式 写字楼资产的提案》,认为该提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定,可以 一并提交公司2001年度第二次临时股东大会审议。受让价格以福建中兴资产评估有 限公司评估的星光大厦和福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式写字楼资产总值8826. 36万元为基础（评估基准日2001年6月30日）,经福建省财政厅确认的资产总值作为 受让价款。本监事会认为,该受让事项有利于公司实现以纸业为主的多元化经营,提 高抗风险能力,增强发展后劲；有利于提高工作效率,降低管理费用,受让价格公平、 合理,不会损害公司和股东的利益。

    特此公告