一、概要

    福建省南纸股份有限公司（以下简称本公司）二届五次董事会于2001年9月 14 日在福州金皇大厦十八楼会议室召开,公司董事出席会议,公司监事列席会议, 符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持, 会议同意 将控股股东福建省轻纺工业总公司提交的《关于公司以自有资金受让福建星光造纸 集团公司拥有的南平星光大厦资产和福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式写字楼资 产的提案》提交公司2001年度第二次临时股东大会审议。

    鉴于福建星光造纸集团公司隶属福建省轻纺工业总公司,此次受让属关联交易, 根据《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》, 本次关联交易须经本公 司股东大会批准方可生效, 与本次关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上 对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    福建星光造纸集团公司于1998年成立,注册资本：8000万元,注册地：福州市省 府路1号金皇大厦七层,法定代表人：陈金水,企业性质：国有独资企业,经营范围： 纸浆、纸和纸制品生产、经营等。2000年末总资产39263.68万元,净资产10750. 22 万元。

    三、本次关联交易的主要内容

    1、交易双方的名称

    受让方：福建省南纸股份有限公司

    出让方：福建星光造纸集团公司

    2、签约日期：2001年9月14日

    3、签约地点：福州金皇大厦十八楼会议室

    4、本次关联交易标的及其基本情况

    福建星光造纸集团公司拥有的南平星光大厦于1999年 9 月 28日开始试营业, 2001年3月星光大厦已获国家旅游局颁发的“三星级涉外旅游饭店”称号, 地处闽 北地区,是南平市内唯一一家获得此资格的大饭店,邻近闻名海内外的世界双遗产武 夷山风景区,是武夷山风景区必经之地,具有“三星级涉外旅游饭店”以及邻近武夷 山风景区的资源优势。福建星光造纸集团公司拥有的福州安泰黄金广场东段4-10层 公寓式写字楼,位于福州市鼓楼区吉庇路39号,地处福州市区中心,建筑面积2711 平 方米,具有办公、会议、住宿等多功能用途。

    5、本次关联交易定价政策

    本次关联交易的转让价格按福建中兴资产评估有限公司评估的资产总值 8826 .36万元为基础,经福建省财政厅确认的资产总值作为收购总价款, 本次受让资产的 资金全部为公司自有资金。

    四、进行关联交易的目的及对公司的影响

    本公司受让福建星光造纸集团公司拥有的南平星光大厦资产, 将有利于公司利 用星光大厦三星级涉外旅游饭店以及邻近武夷山风景区的资源优势, 实现以纸业为 主的多元化经营,提高公司抗风险能力,增强公司的发展后劲；将有利于公司产业结 构的调整,符合公司的长期发展战略,不会损害非关联股东的利益。受让福建星光造 红集团公司拥有的福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式写字楼, 将有利于公司在福 建省会城市——福州开展各项业务工作,开拓市场,提高工作效率, 降低公司管理费 用,符合公司长期发展的需求,不会损害公司和股东的利益。

    五、生效条件

    本次关联交易须经福建省财政厅确认和本公司2001年度第二次临时股东大会批 准方可生效。

    六、评估报告摘要

    福建星光造纸集团公司

    评 估 报 告 书 摘 要

    中兴评报字（2001）第282号

    一、委托方：福建星光造纸集团公司

    二、资产占有方：福建星光造纸集团公司

    三、评估目的：为南平星光大厦和福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式写字楼 两项“在建工程”资产对外转让提供作价参考。

    四、评估对象：福建星光造纸集团公司申报评估的两项“在建工程”资产。

    五、评估基准日：二OO一年六月三十日。

    六、主要评估方法：重置成本法。

    七、评估结论：评估前资产总计为8,751.24万元；评估后资产总计为8,826.36 万元,评估增值75.12万元,增值率为0.86%。

    本报告有效期为一年,至2002年6月30日内有效。

    以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产 评估报告书正文。

    福建中兴资产评估有限公司

    注册评估师：王永忠 林前舵

    复核人：何美瑜

    法定代表人：陈依航

    二OO一年八月三十日

    特此公告

    

福建省南纸股份有限公司董事会

    2001年9月14日