福建省南纸股份有限公司二届五次董事会于2001年9月14 日在福州金皇大厦十 八楼会议室召开,应到董事7人,实到6人（副董事长陈守勤先生因公外出, 授权董事 林孝帮先生进行表决）,公司监事5人,实到5人列席了会议, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案。

    公司二届三次董事会于2001年8月14日召开,会议审议通过了公司2001年度中期 利润分配方案,董事会决定于2001年10月15日在公司科技楼七楼会议室召开2001 年 度第二次临时股东大会,审议公司2001年度中期利润分配方案。

    二、审核了控股股东福建省轻纺工业总公司提交的《关于公司以自有资金受让 福建星光造纸集团公司拥有的南平星光大厦和福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式 写字楼资产的提案》,认为该提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定,可以 一并提交公司2001年度第二次临时股东大会审议。

    根据控股股东福建省轻纺工业总公司的提案, 公司将以福建中兴资产评估有限 公司评估的南平星光大厦和福州安泰黄金广场东段4- 10 层公寓式写字楼资产总值 8826.36万元为基础（评估基准日2001年6月30日）, 经福建省财政厅确认的资产总 值作为受让价款。

    鉴于福建星光造纸集团公司隶属福建省轻纺工业总公司, 根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2001年修订本）等规定,该资产转让交易属关联交易,须提交临 时股东大会由非关联股东表决通过后实施。公司将于召开临时股东大会前5 个工作 日之前另行公告经福建省财政厅确认的受让价款。

    三、现将本公司2001年第二次临时股东大会有关事宜公告如下：

    1、会议时间、地点

    会议时间：2001年10月15日上午8：30

    会议地点：福建省南纸股份有限公司科技楼七楼会议室

    2、会议议题

    （1）审议公司2001年度中期利润分配方案；

    （2 ）审议控股股东福建省轻纺工业总公司提交的《关于公司以自有资金受让 福建星光造纸集团公司拥有的星光大厦和福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式写字 楼资产的提案》。

    3、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年10月8日下午交易结束后在上海证券登记公司登记在册的本公 司全体股东；

    （3）因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。

    4、会议登记办法

    请符合上述条件参加会议的股东于2001年10月10日至10月11日上午7：30-11： 30,下午14：30-17：30持本人身份证、股东帐户,委托代理人持委托人身份证、 授 权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。 外地股东可以用传真办理出席会议手续。

    本公司地址：福建省南平市滨江北路177号

    联 系 人：李永和、李秀淼

    联系电话：0599-8808806

    传 真：0599-8801260

    特此公告