福建省南纸股份有限公司二届三次监事会于2001年8月14 日在福建省南平市延 平区星光大厦十楼会议室召开,应到监事5人,实到4人（监事孙毅女士因公外出, 请 假）,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人卓绍英先 生主持,会议审议通过了如下事项：

    一、公司2001年度中期报告及其摘要

    二、公司2001年度中期利润分配方案

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2001年1-6月, 公司实现利润总额 52 ,840,217.56元,净利润44,636,954.46元,按10%提取法定盈余公积金4,558,353. 47 元,按5%提取法定公益金2,279,176.73元,加上2000年度结余未分配利润 118, 132 ,825.47元,累计可供股东分配利润155,932,249.73元。

    鉴于公司2000年度未实施利润分配,为回报股东,董事会决定调整2001年利润分 配政策,在2001年中期实施分红。公司2001年中期利润分配方案为：以公司2001年6 月30日总股本30594.664万股为基数,每10股派发现金红利1.50元（含税）, 共计派 发现金红利45,891,996元,尚余未分配利润110,040,253.73元,结转下半年, 此方案 待公司2001年度第二次临时股东大会审议通过后实施,公司2001 年度第二次临时股 东大会时间另行公告。

    三、公司内部控制管理制度

    特此公告