福建省南纸股份有限公司一届十五次董事会于2000年11月28日在公司科技楼三 楼会议室召开。应到董事7人,实到7人,公司监事5人。实到4人列席了会议, 符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持, 审议通过了 如下决议：

    一、审议通过了公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司拥有的1.07万亩试 验林场的议案。

    为了降低公司生产成本,减少木材中间环节的税费,提高公司原料自给率, 公司 董事会决定以公司自有资金收购福建星光造纸集团公司拥有的1. 07万亩试验林场, 收购价格按福建中兴资产评估有限公司评估的资产总值1041.10 万元为基础（评估 基准日2000年9月30日）,经福建省财政厅确认、批准后的资产总值作为收购总价款。 此议案经非关联董事表决通过。具体内容详见关联交易公告。

    二、审议通过了公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司“日产100 吨脱墨 浆系统”固定资产的议案。

    鉴于公司“日产400吨脱墨浆系统工程”已开工建设,为了扩大规模,统一管理, 公司董事会决定以公司自有资金收购福建星光造纸集团公司“日产100 吨脱墨浆系 统”固定资产,收购价格按福建中兴资产评估有限公司评估的资产总值3688.04万元 为基础（评估基准日2000年9月30日）,经福建省财政厅确认、批准后的资产总值作 为收购总价款。此议案经非关联董事表决通过。具体内容详见关联交易公告。

    以上两个议案尚需提交2000年第一次临时股东大会讨论, 由于本次交易涉及关 联交易,须提交股东大会由非关联股东表决通过后实施。 公司将于召开临时股东大 会前五个工作日之前另行公告,经福建省财政厅确认、批准后的收购总价款。

    三、审议通过了关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。

    现将本公司2000年第一次临时股东大会有关事宜公告如下：

    1、会议时间、地点：

    会议时间：2000年12月29日上午8：30

    会议地点：福建省南纸股份有限公司科技楼七楼会议室

    2、会议议题：

    （1）审议公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司拥有的1.07 万亩试验林 场的议案；

    （2）审议公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司“日产100吨脱墨浆系统” 固定资产的议案。

    3、会议出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2000年12月22 日下午交易结束后在上海证券中央登记公司登记在册 的本公司全体股东；

    （3）因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。

    4、会议登记办法

    请符合上述条件参加会议的股东于2000年12月25日至12月26日上午7：30—11： 30,下午14：00—17：00持本人身份证、股东帐户,委托代理人持委托人身份证、授 权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。 外地股东可以用电话或传真办理出席会议手续。

    本公司地址：福建省南平市滨江北路177号

    联系人：李永和、李秀淼

    联系电话：0599-8808806

    传真：0599-8801260

    特此公告