福建省南纸股份有限公司临时董事会于2001年7月5日在公司科技楼三楼会议室 召开，应到董事7人，实到5人(其中董事黄国英先生、温天根先生因公外出请假)， 公司监事5人，实到5人列席了会议，会议由副董事长陈守勤先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司收购福建省青州造纸有限责任公司持有 的福建省青山纸业股份有限公司国有法人股7000万股方案，尚需上报国家财政部批 准，获批后于2001年12月15日之前付清受让款，在考虑资金安全性和效益性的前提 下，为充分发挥暂时闲置资金的效能，董事会依据股东大会授权，会议审议通过了 公司下半年将自有闲置资金进行短期投资的建议，会议对公司下半年的短期投资安 排如下：

    1、同意委托福建省闽发证券有限公司进行国债投资， 委托国债投资金额为人 民币伍仟万元，委托期限为5个月(2001年7月6日至2001年12月5日)，委托国债投资 对象为上海、深圳交易所上市的国债。

    2、同意委托新疆金新信托投资股份有限公司进行资产管理， 委托金额为人民 币陆仟万元，委托管理期限为5个月(2001年7月6日至2001年12月5日)，投资范围为 上海、深圳交易所上市的有价证券，但不得买卖股票600163及现行法律规定禁止本 公司投资的品种。

    3、同意公司以一般法人投资者网下申购中国石油化工股份有限公司A股，参与 申购上限为2000万股。

    特此公告