福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度第一次临时股东大会， 于2001年6月24日上午在公司科技楼七楼会议室召开。公司股东持股总数为 30594 .664万股，出席会议的股东或经授权的股东代理人20人，代表股数21505.863万股， 占本公司总股本的70.29%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票 方式进行表决，审议通过了公司以自有资金受让福建省青州造纸有限责任公司持有 的福建省青山纸业股份有限公司国有法人股7000万股的议案，股份受让价格按福建 省青山纸业股份有限公司2000年年度报告公告，截止2000年12月31日经审计调整后 的每股净资产2.23元确定，受让总价款为15610万元， 并授权董事会全权办理股权 受让有关事宜。本次股份受让尚需国家财政部批准。

    同意21505.213万股，占出席大会参与表决有效表决股份的100%；反对0股；弃 权0股。公司关联董事唐福民先生根据有关规定回避表决。

    公司本次临时股东大会由福建君立律师事务所律师现场见证，认为公司本次临 时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《 公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    特此公告