本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)四届二次董事会于2007年6 月 18日在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了《关于公司开展加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。根据中国证监会福建监管局闽证监公司字[2007]17号《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,公司本着实事求是的原则,对照上市公司治理有关规定以及自查事项,认真查找公司治理方面存在的问题和不足,并制订明确的整改措施和整改时间表。(具体内容详见福建省南纸股份限公司关于开展加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划,逐项自查事项详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO七年 六月 二十七日