本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    1、本次会议不存在否决提案的情况

    2、本次会议不存在修改提案的情况

    3、本次会议无新提案提交表决的情况

    二、会议召开和出席情况

    福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年4月28日下午在福州安泰楼十楼会议室召开,会议由董事长黄国英先生主持,参加表决的股东或股东授权代理人共7人,所持股份合计184,968,129股,占公司有表决权股份总数的60.46%,符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师也出席了本次会议。

    三、会议议案审议情况

    会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议：

    1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

    同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

    同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

    同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    4、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润11,665,956.73元,按10%提取法定盈余公积金1,535,850.82元,加年初未分配利润141,239,611.77元,2006年末可供股东分配利润为151,369,717.68元。

    鉴于公司“林纸一体化”项目业经国家发展和改革委员会发改工业[2004]2449号文核准,为满足公司“林纸一体化”项目建设资金的需求,大会同意2006年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,将公司2006年末未分配利润作为公司“林纸一体化”项目的资本金。

    同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    5、审议通过《聘请公司2007年度财务审计机构的议案》,大会同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,聘期一年。

    同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    6、审议通过《公司2006年年度报告和年度报告摘要》。

    同意184,968,129股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    7、以累积表决方式审议通过了《换届选举公司第四届董事会成员的议案》(公司第四届董事会董事简历详见2007年4月6日《上海证券报》和《证券时报》的“福建省南纸股份有限公司三届十七次董事会决议公告附件”)

    (1)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举黄国英先生为公司第四届董事会董事；

    (2)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举郑震先生为公司第四届董事会董事；

    (3)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举吴冰文先生为公司第四届董事会董事；

    (4)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举唐福民先生为公司第四届董事会董事；

    (5)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举林孝帮先生为公司第四届董事会董事；

    (6)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举林兵霞女士为公司第四届董事会董事。

    以上公司第四届董事会董事任期从2007年4月28日至2010年4月27日。

    公司感谢第三届董事会董事陈守勤先生、曾开锋先生在任职期间为公司所做的工作。

    8、以累积表决方式审议通过了《选举公司第四届董事会独立董事的议案》(公司独立董事候选人简历详见2007年4月6日《上海证券报》和《证券时报》的“福建省南纸股份有限公司三届十七次董事会决议公告附件”)

    (1)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举王旭东先生为公司第四届董事会独立董事；

    (2)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举蔡妮娜女士为公司第四届董事会独立董事；

    (3)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举陈江良先生为公司第四届董事会独立董事。

    以上公司第四届董事会独立董事任期从2007年4月28日至2010年4月27日。

    公司感谢第三届董事会独立董事郑学军先生、林雁先生在任职期间为公司所做的工作。

    9、以累积表决方式审议通过了《换届选举公司第四届监事会成员的议案》(公司第四届监事会监事简历详见2007年4月6日《上海证券报》和《证券时报》的“福建省南纸股份有限公司三届十七次董事会决议公告附件”)

    (1)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举温天根先生为公司第四届监事会监事；

    (2)同意184,968,129万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股,选举林剑斌先生为公司第四届监事会监事。

    以上2名监事与公司职代会联席会议选举的职工监事王天寿先生,组成公司第四届监事会成员,任期从2007年4月28日至2010年4月27日。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定,合法有效。

    五、备查文件

    1、福建省南纸股份有限公司2006年度股东大会决议

    2、福建君立律师事务所律师法律意见书

    特此公告。

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO七年四月二十八日