福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)三届十七次监事会于2007年3月22日以书面形式发出通知,2007年4月3日上午8:30在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人温天根先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2006年度股东大会审议通过。

    二、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2006年度股东大会审议通过。

    三、审议通过了《公司2006年年度报告和年度报告摘要》

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2006年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2006年度股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司预计2007年度与关联方日常关联交易总金额为2001万元。本监事会认为,上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

    五、审议通过了《换届选举公司第四届监事会成员的议案》,同意推荐温天根先生、林剑斌先生为公司第四届监事会监事候选人(第四届监事会监事候选人简历见附件),公司职代会联席会议选举王天寿先生为公司职工监事,任期三年。该议案需提交公司2006年度股东大会审议通过。

    此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    福建省南纸股份有限公司监事会

    二OO七年四月三日

    附件：

    福建省南纸股份有限公司第四届监事会监事候选人及职工监事简历

    1、温天根先生,1952年12月出生,大学学历,1970年参加工作,曾任福建省轻工业厅人劳处副主任科员、主任科员、副处长、处长,本公司第一届、第二届董事会董事。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司人事监察部主任,本公司第三届监事会主席。

    2、林剑斌先生,1957年10月出生,工商硕士,曾任南平造纸厂办公室干事、党委办秘书、厂长秘书、办公室主任,本公司总经理秘书、办公室主任。现任公司纪委书记兼党委副书记、工会主席,公司第三届监事会监事。

    3、职工监事王天寿先生,1952年11月出生,高中毕业,1973年参加工作,曾任公司第一届、第二届监事会职工监事。现任本公司第三届监事会职工监事、碱回收车间燃烧工段工段长。