福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度股东大会，于2001年 5月21日上午在公司科技楼七楼会议室召开.公司股东持股总数为30594.664 万股， 出席会议或经授权的代理人20人，代表股数21507.281万股， 占公司总股本的 70 .30%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.大会以记名投票方式进行表决， 并经福建君立律师事务所律师现场见证，逐项审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告：

    同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股.

    二、审议通过了公司2000年度监事会工作报告：

    同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股.

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告：

    同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股.

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案：

    公司2000年度实现净利润69153202.04元，按10%提取法定盈余公积金6924010 .92元，按5%提取法定公益金3462005.46元，加年初未分配利润62676389.81元，可 供股东分配利润121443575.47元.鉴于公司1998年度、1999 年度连续两年实施分红 派息，为保障公司生产经营的资金需求，支持公司进行产业结构调整和技术改造， 大会决定公司2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本.

    同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股.

    五、审议通过了公司2001年度利润分配政策：

    1、公司拟在2001年度结束后实施一次利润分配；

    2、公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为10%-30%；

    3、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%-40%；

    4、利润分配将采取派发现金方式进行.

    同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股.

    六、审议通过了继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司财务审计机 构；

    同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股.

    七、以特别决议审议通过了关于修改公司章程部分内容的议案；

    1、将原条款第七十二条修改为：股东大会审议有关关联交易事项时， 关联股 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东 大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况.如有特别情况， 关联股东无 法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东 大会决议公告中作出详细说明.……

    2、 将原条款第九十七条修改为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风 险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东大会批准.

    非经股东大会同意，董事会不得变更经股东大会通过的风险投资项目及公司风 险投资范围.对投资运用资金占公司净资产比例小于百分之三十， 该风险投资项目 符合法律、政策规定且符合公司最大利益的，董事会有权先行作出决定，日后向股 东大会报告.如该项风险投资涉及关联交易， 按中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定办理.

    3、 将原条款第一百三十九条修改为：监事会的议事方式为：监事会会议应当 由二分之一以上的监事出席方可举行. 监事因故不能出席可以事先提交书面意见或 书面表决票，可以书面委托其他监事代为出席监事会会议，委托书中应载明授权范 围.

    同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股.

    八、审议通过了关于换届选举公司第二届董事会成员的提案（公司第二届董事 会董事简历详见2001年4月19 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》“福建省 南纸股份有限公司一届十七次董事会决议公告”）；

    1、同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股， 选举黄国英先生为公司第二届董事会董事；

    2、同意21507.931万股，占出席会议股东所持股份的100.003%；反对0股； 弃 权0股，选举陈守勤先生为公司第二届董事会董事；

    3、同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股， 选举温天根先生为公司第二届董事会董事；

    4、同意21506.631万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；反对0股；弃权 6500股，选举唐福民先生为公司第二届董事会董事；

    5、同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股， 选举张玲女士为公司第二届董事会董事；

    6、同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股， 选举曾开锋先生为公司第二届董事会董事；

    7、同意21507.281万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股， 选举林孝帮先生为公司第二届董事会董事.

    九、审议通过了换届选举公司第二届监事会成员的提案（公司第二届监事会监 事简历详见2001年4月19 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》“福建省南纸 股份有限公司一届十七次监事会决议公告”）；

    1、同意21508.581万股，占出席会议股东所持股份的100.006%；反对0股； 弃 权0股，选举卓绍英先生为公司第二届监事会监事；

    2、同意21506.631万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；反对0股；弃权 6500股，选举孙毅先生为公司第二届监事会监事；

    3、同意21506.631万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；反对0股；弃权 6500股，选举陈荣先生为公司第二届监事会监事.

    公司四届一次职代会主席团与车间处室职工代表组组长联席会议选举林剑斌先 生、王天寿先生为公司职工监事.职工监事简历如下：

    1、林剑斌先生，1957年10月出生，本科学历， 曾任南平造纸厂办公室干事、 党委办秘书、厂长秘书、办公室主任，本公司总经理秘书、办公室主任. 现任公司 党委副书记.

    2、王天寿先生，1952年11月出生，高中毕业，1973年参加工作， 曾任本公司 第一届监事会监事、碱回收车间燃烧工段工段长.

    十、公司本次股东大会由福建君立律师事务所律师现场见证，认为公司本次股 东大会的召集、召开以及出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范 性文件、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效.

    特此公告

    

福建省南纸股份有限公司

    2001年5月21日