本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)三届十六次董事会于2006年12月17日以书面形式发出通知,2006年12月27日下午2:30在南平星光大厦十八楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

    因工作变动和年龄原因,同意陈守勤先生辞去公司总经理职务,曾开锋先生辞去公司常务副总经理职务。经公司董事会提名委员会审查同意,由董事长黄国英先生提名,同意聘任吴冰文先生(简历见附件)为公司总经理。公司感谢陈守勤先生和曾开锋先生在任职期间为公司作出的贡献。

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    2、独立董事意见

    作为福建省南纸股份有限公司的独立董事,我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建省南纸股份有限公司章程》,对第三届董事会第十六次会议审议调整公司高管人员的事项进行了审核,发表如下独立意见：

    (1)因工作变动和年龄原因,同意公司总经理陈守勤先生辞去公司总经理职务,公司常务副总经理曾开锋先生辞去公司常务副总经理职务。

    (2)对公司董事长黄国英先生提名的总经理候选人的任职资格和标准进行了审查,同意提名吴冰文先生为公司总经理。

    (3)公司总经理的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建省南纸股份有限公司章程》的有关规定。

    福建省南纸股份有限公司独立董事郑学军、林雁、陈江良。

    特此公告

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十七日

    附件

    吴冰文先生简历：

    吴冰文先生,1956年8月出生,工程师,曾任福建省青山纸业股份有限公司化浆分厂厂长、综合改革办主任、总经理助理、副总经理、总经理。