福建省南纸股份有限公司一届十七次监事会于2001年4月18 日在公司福州办事 处十楼会议室召开，应到监事4人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司监事会2000年度工作报告》

    1、报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以 及国家有关规定规范运作，公司董事及高管人员认真履行自己的职责，在执行职务 时没有违反法律、法规、公司章程和股东利益的行为。

    2、 年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计并出具了无保留意见 的审议报告，本监事认为该所出具的审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财 务状况和经营成果。

    3、对配股资金的实际投入进行监督， 公司配股资金实际投入项目和承诺投入 项目一致，项目进展顺利。

    4、报告期内，公司所进行的收购事项以及关联交易，交易价格合理公正， 没 有损害公司及非关联股东的利益。

    二、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

    三、审议通过了《公司2000年年度报告和年度报告摘要》

    四、审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会监事侯选人的提案》，经公 司控股股东福建省轻纺工业总公司推荐，同意卓绍英先生、孙毅女士、陈荣先生为 公司第二届监事会监事侯选人，提交公司2000年度股东大会审议，另外两名职工监 事将由公司职工代表大会选举产生。

    五、听取审议如下议案

    1、公司总经理2000年度业务工作报告

    2、公司董事会2000年度工作报告

    3、公司2000年度利润分配预案

    4、公司2001年度利润分配政策

    5、公司关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备的议案

    6、继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构

    7、关于修改公司章程部份条款的议案

    8、公司实行岗位工资方案的议案

    9、关于召开2000年度股东大会的议案

    特此公告

    

福建省南纸股份有限公司监事会

    2001年4月18日

    附：监事会侯选人简介

    1、卓绍英先生，1942年5月出生，中专学历，工程师，曾任南平造纸厂技术员、 车间主任、工会主席。现任本公司监事、纪委书记兼工会主席。

    2、孙毅女士，1955年12月出生，本科学历，经济师， 曾任福建省轻纺工会副 主任科员、主任科员，福建省服装鞋帽工业公司副经理。现任福建省轻纺工业总公 司监察、审计室副主任。

    3、陈荣先生，1959年1月出生，本科学历，曾任福建省轻工厅教育处副主任科 员、主任科员。现任福建省轻纺工业总公司办公室副主任。