本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    1、本次会议不存在否决提案的情况

    2、本次会议不存在修改提案的情况

    3、本次会议无新提案提交表决的情况

    二、会议召开和出席情况

    福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年5月25日上午在南平星光大厦十八楼会议室召开,会议由董事长黄国英先生主持,参加表决的股东或股东授权代理人共8人,所持股份合计184,977,613股,占公司有表决权股份总数的60.46%,符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师也出席了本次会议。

    三、会议议案审议情况

    会议采取记名投票表决方式,审议通过以下决议：

    1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润11,535,136.66 元,按10%提取法定盈余公积金1,164,113.69 元,按5%提取法定公益金 582,056.84 元,加年初未分配利润136,778,423.49元, 2005年末可供股东分配利润为 146,567,389.62元。

    鉴于公司正在为实施 “林纸一体化项目”筹措资金,为保证“林纸一体化项目”建设的顺利进行,大会同意公司2005年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,将公司2005年末未分配利润作为公司“林纸一体化项目”的资本金。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    5、审议通过《聘请公司2006年度财务审计机构的议案》,大会同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构,聘期一年。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    6、审议通过《公司2005年年度报告和年度报告摘要》。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    7、审议通过《关于修改公司章程部份条款的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    9、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    10、审议通过《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》,同意继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险,全部人员年缴纳保险费为人民币10万元,保险期限为1年,即从2006年5月21日至2007年5月20日。

    同意184,977,613股,占出席会议股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定,合法有效。

    五、备查文件

    1、福建省南纸股份有限公司2005年度股东大会决议

    2、福建君立律师事务所律师法律意见书

    特此公告

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO六年五月二十五日