福建省南纸股份有限公司一届十七次董事会于2001年4月18 日在公司福州办事 处十楼会议室召开,应到董事7人,实到6人（董事徐德奎先生因公外出, 授权委托董 事吕俊泰先生进行表决）,公司监事4人,实到4人列席了会议, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司总经理2000年度业务工作报告》

    二、审议通过了《公司董事会2000年度工作报告》

    三、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减 值准备的议案》

    五、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》

    公司2000年度实现净利润69,153,202.04元,按10%提取法定盈余公积金6, 924 ,010.92元,按5%提取法定公益金3,462,005.46元,加年初未分配利润62,676,389.81 元,可供股东分配利润121,443,575.47元。鉴于公司1998年度、1999 年度连续两年 实施分红派息,为保障公司生产经营的资金需求,支持公司进行产业结构调整和技术 改造,董事会决定公司2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此 预案待股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过了《公司2001年利润分配政策》

    1、公司拟在2001年度结束后实施一次利润分配；

    2、公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为10%～30%；

    3、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%～40%；

    4、利润分配将采取派发现金方式进行。

    以上利润分配政策需提交股东大会审议通过后才能正式实施。

    七、审议通过了《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司财务审计 机构》

    八、审议通过了《公司2000年年度报告和年度报告摘要》

    九、审议通过了《关于修改公司章程部份内容的议案》

    1、将原条款第七十二条修改为：股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数； 股东大 会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况, 关联股东无法 回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决, 并在股东大会 决议公告中作出详细说明。……

    2、 将原条款第九十七条修改为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风 险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业 人员进行评审,并报股东大会批准。

    非经股东大会同意, 董事会不得变更经股东大会通过的风险投资项目及公司风 险投资范围。对投资运用资金占公司净资产比例小于百分之三十, 该风险投资项目 符合法律、政策规定且符合公司最大利益的,董事会有权先行作出决定,日后向股东 大会报告。如该项风险投资涉及关联交易, 按中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的有关规定办理。

    3、 将原条款第一百三十九条修改为：监事会的议事方式为：监事会会议应当 由二分之一以上的监事出席方可举行。监事因故不能出席可以事先提交书面意见或 书面表决票,可以书面委托其他监事代为出席监事会会议,委托书中应载明授权范围。

    十、审议通过了《换届选举公司第二届董事会董事侯选人的提案》, 经公司控 股股东福建省轻纺工业总公司推荐,同意黄国英先生、陈守勤先生、 温天根先生、 唐福民先生、张玲女士、曾开锋先生、林孝邦先生等7 人为公司第二届董事会董事 侯选人,并提交公司2000年度股东大会审议。（董事侯选人简历附件一）

    十一、审议通过了《公司实行岗位工资方案》的议案

    十二、审议通过了关于召开2000年度股东大会的议案,决定于2001年5月21日在 公司科技楼七楼会议室召开。本公司2000年度股东大会有关事宜如下：

    1、会议时间、地点

    会议时间：2001年5月21日上午8：30

    会议地点：福建省南纸股份有限公司科技楼七楼会议室

    2、会议议案

    （1）审议公司董事会2000年度工作报告

    （2）审议公司监事会2000年度工作报告

    （3）审议公司2000年度财务决算报告

    （4）审议公司2000年度利润分配预案

    （5）审议公司2001年度利润分配政策

    （6）审议继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构

    （7）审议关于修改公司章程部份内容的议案

    （8）审议关于换届选举公司第二届董事会成员的提案

    （9）审议关于换届选举公司第二届监事会成员的提案

    3、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年5月11日下午交易结束后在上海证券登记公司登记在册的本公 司全体股东；

    （3）因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。

    4、会议登记办法

    请符合上述条件参加会议的股东于2001年5月14日至5月15日7：30——11：30 ,14：00——17：00持本人身份证、股东帐户、委托代理人持委托人身份证、 授权 委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。 外地股东可以用传真办理出席会议手续。

    本公司地址：福建省南平市滨江北路177号

    联 系 人：李永和、李秀淼

    联系电话：0599——8808806

    传 真：0599——8801260

    5、注意事项

    会期半天,股东出席会议的交通费、食宿费自理。

    特此公告

    

福建省南纸股份有限公司董事会

    2001年4月18日

    附件一：公司董事侯选人简介

    1、黄国英先生,1954年4月出生,大学本科学历,曾任中共福建省委组织部干事、 主任科员,省监察厅主任科员、副处级监察员、政研室副主任,福建省轻工业厅人劳 处副处长、处长,福建省造纸工业公司经理、党委书记。 现任福建省轻纺工业总公 司副总经理、本公司董事长、福建省青山纸业股份有限公司董事长。

    2、陈守勤先生,1947年7月出生,大学本科学历,高级工程师, 1969年参加工作, 曾任福建省青州造纸厂调度员、技改办副主任、生产副厂长,南平造纸厂党委书记、 厂长兼党委书记,福建星光造纸集团公司总经理,1997年由福建省人民政府授予福建 省优秀专家称号,享受政府特殊津贴。现任本公司副董事长兼总经理。

    3、温天根先生,1952年12月出生,大学学历,1970年参加工作, 曾任福建省轻工 业厅人劳处副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任福建省轻纺工业总公司人 劳处处长、本公司董事。

    4、唐福民先生,1950年12月出生,大学学历,1971年参加工作, 曾任福建省轻工 业厅计财处副主任科员、主任科员、办公室副主任,福建化纤化工厂副厂长,福建省 轻工业厅体改处处长。现任福建省轻纺工业总公司国有资产管理处处长, 本公司董 事,福建省青山纸业股份有限公司董事。

    5、张玲女士,1963年2月出生,大学学历,高级会计师,1981年参加工作, 曾任福 建省制糖工业公司主任会计、财务副科长、科长、总经理助理、副总经理, 福建省 轻工业厅生财处副处长。现任福建省轻纺工业总公司财务处处长,本公司董事,福建 省青山纸业股份有限公司监事会召集人。

    6、曾开锋先生,1960年1月出生,毕业于澳大利亚拉托罗布大学,硕士学位,高级 经济师,曾任福建纺织化纤集团公司计划处副处长、处长、总经理助理、副总经理, 福建省纺织工业公司党委书记、常务副总经理。现任本公司常务副总经理。

    7、林孝邦先生,1961年9月出生,大专学历,工程师,1982年8月参加工作,曾任南 平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理, 本公 司总经理助理。现任本公司副总经理,福建星光造纸集团公司总经理。