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    福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)三届九次董事会于2005年10月11日以书面形式发出通知,2005年10月21日上午9：30在南平星光大厦十八楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9 人,公司监事3人,实到3人列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2005年第三季度报告》

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司短期流动资金借款提供担保的议案》,会议同意公司为控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司向深圳农业银行申请流动资金借款提供担保,担保金额为人民币1000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限为1年。截止2005年10月21日,公司累计对外担保金额为人民币2000万元。

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过了《关于受让光泽县华鑫林业有限公司55%股权的议案》,为加快公司在光泽原料林基地的发展,提高建设原料林基地的经济效益,会议同意按双方确定的110万元人民币受让光泽县华鑫林业有限公司55%的股权,光泽县华鑫林业有限公司于2004年11月30日创立,注册资本200万元人民币,经营范围：山地综合开发利用,林木种植、销售等。

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    特此公告

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十一日