本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)三届八次董事会于2005年8月12日以书面形式发出通知,2005年8月24日上午8：30在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9 人,公司监事3人,实到3人列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司子公司福建森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备的议案》

    公司持股50%子公司福建省森龙林业发展有限公司委托闽发证券有限责任公司理财投资金额为1000万元。根据闽发证券有限责任公司存在的经营风险,2005年3月20日公司三届五次董事会已同意福建省森龙林业有限公司对上述委托理财投资计提500万元短期投资跌价准备。

    鉴于中国证监会已取消闽发证券有限责任公司证券业务资格并责令关闭等实际情况,会议同意福建省森龙林业发展有限公司对该委托理财投资全额计提短期投资跌价准备,本次计提金额为500万元。

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》

    因工作调动原因,同意张玲女士辞去公司第三届董事会董事职务,公司董事会感谢张玲女士在任职期间为公司所做的工作。

    根据《公司章程》等有关规定,公司控股股东推荐郑震先生为公司第三届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会审查,会议同意提名郑震先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至公司第三届董事会届满止。(董事候选人简历见附件二)

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

    四、审议通过了《公司召开2005年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2005年10月21日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

    1、会议时间及地点

    会议时间：2005年10月21日上午8：30

    会议地点：福建省南平星光大厦十八楼会议室

    2、会议议题

    审议关于更换公司部分董事的议案

    3、会议出席对象

    (1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)截止2005年10月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。

    4、会议登记办法

    请符合上述条件参加会议的股东2005年10月18日至10月19日7：30？11：30,14：30？17：30持本人身份证、股东帐户,委托代理人持委托人身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。

    公司地址：福建省南平市滨江北路177号

    联 系 人：李永和、李秀淼

    联 系电 话：0599-8808806

    传 真：0599-8808807

    5、注意事项

    会期半天,股东出席会议的交通费、食宿费自理。

    特此公告

    附件一：授权委托书式样

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签字)： 受委托人(签字)：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托日期：

    委托人持股数：

    附件二：董事候选人简历

    郑震,男,37岁,工商管理硕士。曾任福建省轻工业厅科员、副主任科员,建宁县伊家乡党委副书记,福建省金皇贸易公司总经理助理、副总经理,福建省轻纺(控股)有限责任公司财务部副经理,福建省青山纸业股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书,现任福建省轻纺(控股)有限责任公司财务部经理。