福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)三届八次监事会于2005年8月12日以书面形式发出通知,2005年8月24日上午8：30在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到事3人,亲自出席监事3 人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人温天根先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》

    二、审议通过了《关于公司子公司福建森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备的议案》

    鉴于中国证监会已取消闽发证券有限责任公司证券业务资格并责令关闭等实际情况,会议同意福建省森龙林业发展有限公司对该委托理财投资全额计提短期投资跌价准备,本次计提金额为500万元。本监事会认为,公司子公司福建省森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备,符合《企业会计制度》、《公司内部控制管理制度》等有关法律法规的规定,体现了稳健性和谨慎性原则。

    特此公告