福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)创立大会暨首届股东大会，于一 九九八年五月二十一日上午在公司科技楼七楼会议室召开。 应到会股东持股数为 27808万股，出席会议股东37人，代表股数21508.60万股，占公司总股本的77.35％， 符合法定要求，会议认真审议了本次会议的所有议案，并以投票表决方式通过了以 下决议：

    一、公司筹建工作报告；

    二、公司股东大会议事规则；

    三、关于公司设立费用的报告；

    四、设立公司的决议；

    五、公司章程；

    六、公司A种股票在上海证券交易所上市的决议；

    七、聘请会计师事务所的决议；

    八、选举产生了公司首届董事会，由七名董事组成，其成员是黄国英先生、陈 守勤先生、温天根先生、唐福民先生、张玲女士、徐德奎先生、吕俊泰先生；

    九、选举产生了公司首届监事会，由五名监事组成，其成员是郑建华先生、黄 传家先生、林友峰先生、卓绍英先生、王天寿先生；其中卓绍英先生、王天寿先生 由公司职工代表推选产生。

    本次创立暨首届股东大会业经君立律师事务所吴江成律师、江日华律师见证。