本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司于2004年10月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了“关于收购资产的议案”,并将提交于2004年11月30日召开的公司2004年度第二次临时股东大会审议(详见2004年10月30日刊登在《上海证券报》和《证券日报》上的公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2004年度第二次临时股东大会的公告)。现将收购资产的相关评估报告及独立财务顾问报告予以公告(独立财务顾问报告摘要和评估报告摘要分别见附件1、2、3,独立财务顾问报告和评估报告全文同时登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    
山东临沂工程机械股份有限公司董事会    2004年11月22日