山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年8月14 日在 公司三楼会议室召开，应到董事8人，实到董事6人（董事长王志中先生和董事王兆 勋先生因公出差未参加会议），部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，董事长王志中先生授权执行董事长卢志同先生主 持本次会议，经审议，一致通过如下决议：

    一、公司2001年度中期报告及摘要；

    二、公司2001年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    三、总经理关于计提各项资产减值准备的报告；

    四、总经理关于调整坏帐准备计提比例的报告；

    五、董事会议事规则；

    六、总经理工作细则；

    七、股东大会议事规则（该规则需提交股东大会审议通过后生效）。