山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年4月27日在本公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人(谢郁武先生、李民女士因出差未能参加会议),公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由翟美卿女士主持。经审议表决,一致通过了如下决议：

    一、选举翟美卿女士为公司董事长；选举王志中先生为公司副董事长。

    二、聘任修山城先生为公司总经理。

    三、由总经理提名,聘任谢郁武先生、陈志高先生、程瑶女士为公司副总经理,聘任尹世玮先生为公司总会计师。

    四、由董事长提名,聘任高树建先生为公司董事会秘书；委任张展为先生、徐洁女士为公司证券事务代表。

    以上选举和聘任人员任期3年。

    五、审议通过了关于变更公司名称的议案。

    鉴于公司控股股东与主营业务均已发生了变化,为了更好地体现公司的经营业务特点,有利于公司进一步发展,拟将公司名称变更为：香江实业股份有限公司(以工商行政管理局核准名称为准)。该议案需提交公司股东大会审议批准。

    附：部分人员简历

    陈志高先生,1956年9月生,1982年毕业于广州华南理工大学；1982年至1984年在北京纺织工业部设计院工作；1984年至1986年任广东省规划设计研究院工程师；1996年至2001年任广东省城规监理有限公司总经理；2001年至2002年任海南南部建材广场有限公司副总经理；2002年至今任聊城香江光彩大市场有限公司副总经理；2003年12月至今任本公司副总经理。

    高树建先生,1962年12月生,中共党员,本科学历,统计师；1986年至1993年任山东临沂工程机械厂综合统计；1993年至1997年,先后任本公司综合统计、证券部主任；1997年至今任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

    张展为先生,1974年11月生,1998年7月毕业于中山大学经济学专业；1998年至今任香江集团有限公司投资部经理助理；2003年12月至今任本公司证券事务代表。

    徐洁女士,1974年10月生,中共党员,大专学历；1992年至1997年在临沂工程机械厂厂部办公室、本公司总经理办公室工作；1997年至1999年任本公司综合统计；1999年至今任本公司证券事务代表。