本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会于2004年1月30日以通讯方式召开临时会议,公司9名董事全部参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决定于2004年3月1日召开公司2004年度第一次临时股东大会,并将《关于资产置换的议案》提交本次临时股东大会审议,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年3月1日上午8：30。

    二、会议地点：山东省临沂市金雀山路17号本公司五楼会议室。

    三、会议内容：审议《关于资产置换的议案》(议案的详细内容见公司于2003年12月12日刊登在《上海证券报》和《证券日报》上的公司第三届董事会第十九次会议决议公告)。

    四、出席会议对象：

    1、截止2004年2月24日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

    法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可用传真方式登记；

    2、登记时间：2004年2月29 日上午8：00至11：30,下午1：00至5：00；

    3、登记地点：山东省临沂市金雀山路17号公司董事会办公室。

    六、其他事项：

    1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

    2、联系人：张展为 徐 洁

    电 话：0539-8308809

    传 真：0539-8316202

    邮 编：276004

    七、备查文件：

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议及公告的原稿；

    2、公司第三届监事会第十一次会议决议及公告的原稿。

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东临沂工程机械股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,其具有表决权并按如下所示表决：

    对列入临时股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；对第 项审议事项投反对票；对第 项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。

    注：如果股东不作具体指示,股东代理人是否按自已的意见进行表决,请注明 。

    委托人签名: 委托人股票帐号：

    (法人股东加盖法人单位印章)

    委托人持股数： 委托人身份证号码：

    受委托人签名： 受委托人身份证号码：

    委托日期： 有效期限：