山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年3月29 日在 本公司三楼会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，监事会主席列席了会议，会 议由王志中先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，一致 通过了如下决议：

    1、选举王志中先生为公司董事长；

    2、选举卢志同先生为公司执行董事长；

    3、选举姜英杰先生为公司副董事长；

    4、聘任王兆勋先生为公司总经理；

    5、聘任尹世玮先生为公司总会计师；

    6、聘任高树建先生为公司董事会秘书， 委任徐洁女士为公司董事会证券事务 代表；

    7、由总经理提名，研究决定聘任王勇先生、韩军女士、 于孟生先生为公司副 总经理，聘任徐进永先生为公司总工程师。

    附：部分聘任人员简历

    王勇先生，现年46岁，中共党员，大专学历，政工师。1978年至1993年任山东 临沂工程机械厂团委副书记、书记；1993年至1997年，任本公司车间主任；1997年 至今任本公司副总经理。

    韩军女士，现年44岁，中共党员，大学学历，工程师。1984年至1993年先后任 山东临沂工程机械厂检验科科长、劳资科科长、全质办主任兼计量科科长；1993年 至1997年任本公司劳动人事处处长；1997年至今任本公司党委副书记兼纪检书记。

    于孟生先生，现年36岁，中专学历。1992年至1999年任山东省蒙阴县劳动局服 务公司经理；1999年至今任本公司销售公司经理；1997年至今任蒙阴县政协常委。

    徐进永先生，现年38岁，大学学历。高级工程师。1989年至1993年任山东临沂 工程机械厂技术科副科长；1993年至1998年先后任本公司技术处副处长、副总工程 师、代总工程师、总工程师；1998年至今任本公司总工程师。

    高树建先生，现年39岁，中共党员，大学学历，统计师。1986年至1993年任山 东临沂工程机械厂综合统计；1993年至1997年，先后任本公司综合统计、证券部主 任；1997年至今本公司董事会秘书兼证券部主任。

    徐洁女士，现年27岁，中共党员，大专学历。1997年至1999年任山东临沂工程 机械股份有限公司综合统计；1999年至今在本公司证券部工作。