本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会于2003年11月13日在公司三楼会议室召开临时会议,应到董事10人,实到董事6人(喜良先生、卢志同先生和尹敬梅女士因出差未参加会议,吴育华先生因健康原因未参加会议),公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志中先生主持。会议决定于2003年12月20日召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年12月20日上午9：30。

    二、会议地点：山东省临沂市金雀山路17号本公司五楼会议室。

    三、会议内容：

    1、关于修改公司章程的议案；

    2、关于第三届董事会改组的议案；

    3、关于第三届监事会改组的议案

    4、关于更换会计师事务所的议案；

    5、关于出资设立“山东临工工程机械有限公司”的议案。

    以上议案的详细内容见公司于2003年9月24日刊登在《上海证券报》和《证券日报》上的公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2003年度第一次临时股东大会的公告和第三届监事会第十次会议决议公告。

    四、出席会议对象：

    1、截止2003年12月15日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

    法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可用传真方式登记；

    2、登记时间：2003年12月19日上午8：00至11：30,下午1：00至5：00；

    3、登记地点：山东省临沂市金雀山路17号公司董事会办公室。

    六、其他事项：

    1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

    2、联系人：徐洁、张展为

    电话：0539-8308809

    传真：0539-8316202

    邮编：276004

    七、备查文件：

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议及公告的原稿；

    2、公司第三届监事会第十次会议决议及公告的原稿。

    

山东临沂工程机械股份有限公司董事会

    2003年11月13日

    附件：

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席山东临沂工程机械股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,其具有表决权并按如下所示表决：

    对列入临时股东大会议程的第项审议事项投赞成票；对第项审议事项投反对票；对第项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。

    注：如果股东不作具体指示,股东代理人是否按自已的意见进行表决,请注明。

    委托人签名：委托人股票帐号：

    (法人股东加盖法人单位印章)

    委托人持股数：委托人身份证号码：

    受委托人签名：受委托人身份证号码：

    委托日期：有效期限：