本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年12月6日以电子邮件方式发出召开第四届董事会临时会议的通知，于2006年12月12日以通讯方式召开会议，公司8名董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决，8名董事以全票同意通过了以下议案：

    一、《关于林国春先生辞去公司董事职务的议案》；

    二、《关于提名增补张永清先生为第四届董事会董事的议案》；

    因公司部分董事辞职造成第四届董事会成员空缺，现提名增补张永清先生为公司第四届董事会董事，任期至2007年4月。该议案需提交公司股东大会审议批准。

    三、《关于聘任万丛林先生为公司董事会秘书的议案》；

    公司董事会研究决定聘任万丛林先生为公司董事会秘书，任期至2007年4月，从即日起公司财务总监张永清先生不再代行董事会秘书职责。

    四、《关于聘任谢春林先生为公司总经理助理的议案》；

    公司董事会研究决定聘任谢春林先生为公司总经理助理，任期至2007年4月。

    附件：部分人员简历

    山东香江控股股份有限公司董事会

    2006年12月12日

    附件：部分人员简历

    万丛林先生简历：1975年9月生，助理经济师，清华大学工学学士，上海大学金融学专业硕士；2000年至2004年在广发证券股份有限公司工作；2004年至2006年5月在香江投资有限公司工作。2006年6月至今在本公司董事会办公室工作。

    谢春林先生简历：1975年7月生，新疆石河子大学经贸学院会计系经济学学士，中南财经政法大学国民经济管理专业硕士研究生， 1998-2002年在金海马集团工作，任工程部经理、拓展部经理，2002年-2006年9月担任南方香江集团总裁助理兼拓展部总经理职务，2006年10月至今担任本公司拓展部总经理。