本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    3、公司将于近期刊登《山东香江控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,公司股票复牌时间详见《山东香江控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开和出席情况：

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年9月28日下午2:00时

    网络投票时间为：2006年9月26日～2006年9月28日,每天上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

    2、现场会议召开地点：广州番禺锦绣香江花园会所

    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：公司董事长翟美卿女士授权总经理修山城先生主持。

    5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

    三、会议出席情况：

    1、总体出席情况

    参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计1431人,代表股份226,520,590股,占公司总股本的64.39%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数1人,代表股份136,740,000股,占公司总股本的38.87%。

    3、流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东及授权代表人数1430人,代表股份89,780,590股,占公司流通股股份总数的41.75%,占公司总股本的25.52%。其中出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数10人,代表股份343,046股,占公司流通股股份总数的0.16%,占公司总股本的0.10%；参加网络投票的流通股股东人数1420人,代表股份89,437,544股,占公司流通股股份总数的41.59%,占公司总股本的25.42%。

    4、其他出席人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《山东香江控股股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》(以下简称"议案")。议案的详细内容详见2006年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《山东香江控股股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。

    1、议案的投票表决结果： 单位(股)

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       226,520,590   218,627,409   7,893,181          0     96.52%
    流通股股东      89,780,590    81,887,409   7,893,181          0     91.21%
    非流通股股东   136,740,000   136,740,000           0          0       100%

    根据表决结果,本次临时股东大会暨相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决结果：

    序号                                         股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1                          中国银行－同盛证券投资基金      7,907,862       同意
    2          中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金      3,985,943       同意
    3              中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金      2,207,622       同意
    4      中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金      1,689,751       同意
    5                                              黄国强      1,680,900       同意
    6                                              商娟全      1,527,900       同意
    7                            长盛成长价值证券投资基金      1,500,000       同意
    8                                              邓春燕      1,462,310       同意
    9                                              黄容好      1,455,782       同意
    10                                             罗华仔      1,452,500       同意

    五、律师见证情况

    本次临时股东大会暨相关股东会议由北京市高朋天达律师事务所张晓森、王敦平律师进行现场见证,并出具了《北京市高朋天达律师事务所关于山东香江控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为："公司本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决方式和表决程序,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《操作指引》以及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。"

    六、备查文件

    1、《山东香江控股股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果》；

    2、北京市高朋天达律师事务所关于本次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

    3、《山东香江控股股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。

    特此公告。

    山东香江控股股份有限公司

    2006年9月28日