公司于2005年1月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知,会议于2005年2月2日在广州番禺锦绣香江花园召开,应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李少珍女士主持,4名监事以全票同意通过了如下决议：

    一、2004年度监事会工作报告。

    二、关于2003年度重大会计差错更正的议案

    鉴于：1、公司2003年度所得税计算存在差错,导致所得税费用少计1,410,292.98元,该费用已在2004年度补缴；2、根据临沂市市区国家税务局稽查局临市区国税稽罚(2004)128号税务行政处罚决定书,公司补交2003年度增值税852,161.05元。

    对于上述两项调整事项,公司监事会同意进行会计差错更正追溯调整,相应调整公司2003年度会计报表,调减2003年净利润2,262,454.03元,调减2003年度留存收益1,809,962.22元。

    三、2004年度报告及摘要。