北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第五次会议于2005年5月20日以书面文件方式发出会议通知,于2005年5月30日上午11：00时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,独立董事姜彦福先生因公务不能参加会议,委托独立董事邱洪生先生代为表决。监事会四名监事列席了会议,监事高嵩因公务未能列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

    会议作出决议如下：

    一.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举封多佳先生为公司第三届董事会董事长。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二.审议通过关于补选董事会审计、业绩考核与薪酬委员会委员的议案

    选举封多佳先生为公司董事会审计、业绩考核与薪酬委员会委员。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三.审议通过关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案

    选举封多佳先生为公司董事会战略与投资委员会委员。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四.审议通过《审计、业绩考核与薪酬委员会实施细则》

    详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn).

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五.审议通过《战略与投资委员会实施细则》

    详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn).

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。