北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2005年4月25日在公司会议室召开。应到监事五人,实到五人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定,会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案,以五票同意,0票反对,0票弃权一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于同意范志强女士辞去监事及监事会主席的议案》

    同意范志强女士因年龄原因辞去监事及监事会主席职务。

    二、审议通过《关于增补监事的议案》

    同意增补赵春山先生为公司第三届监事会监事,简历附后。

    该议案提交2005年度第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

    修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    该议案提交2005年度第二次临时股东大会审议。

    赵春山,男,1954年生,中共党员,清华大学工程物理系环境工程专业毕业,本科学历,高级工程师,曾任国务院核电办公室部长秘书、国家科委主任秘书、党组秘书、处长、副局长,1998年8月至2005年4月,任中国科学器材进出口总公司副总经理。2005年4月始任北京生物制品研究所副所长、党委副书记、纪委书记。