北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十 次会议于2001年6月20日上午九时在本公司会议室召开。会议应到董事9人, 实到董 事9人。监事会全体5名监事列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规 定有效人数,会议作出关于推迟召开2001年度第一次临时股东大会的决议如下：

    由于有关2001年度增发A 股方案中涉及收购资产评估不能如期获得管理部门确 认,难以公告相关资产的评估情况。故原通知2001年6月28日召开的公司2001年度第 一次股东大会不能如期召开,延期至2001年7月26日,其他事项不变。