本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.05元(含税)；每10股派发现金红利0.50元(含税)

    ●扣税前每股现金红利0.05元；扣税后每股现金红利0.04元

    ●每股资本公积转增0.5股；每10股资本公积转增5股

    ●股权登记日：2004年9月27日

    ●除息除权日：2004年9月28日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年9月29日

    ●现金红利发放日：2004年10月15日

    一、 北京天坛生物制品股份有限公司2004年中期利润分配方案已经2004年9月16日召开的公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。

    二、 2004年度中期利润分配及资本公积转增股本方案：

    1. 以2004年6月30日总股本21700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配1085万元；

    2. 以2004年6月30日总股本21700万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共转增10850万股；

    3. 发放年度：2004年；

    4. 发放范围：截止2004年9月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；

    5. 每股税前红利金额0.05元；

    6. 对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.04元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.05元。

    三、 2004年度中期利润分配及资本公积转增股本方案具体实施日期：

    1. 股权登记日：2004年9月27日；

    2. 除息除权日：2004年9月28日；

    3. 新增可流通股份上市流通日：2004年9月29日

    4. 现金红利发放日：2004年10月15日；

    四、 2004年度中期利润分配及资本公积转增股本的对象：

    截止2004年9月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、 2004年度中期利润分配及资本公积转增股本具体实施办法：

    1. 派送现金红利的办法：

    1) 持有非流通股的法人股的现金红利由公司直接发放；

    2) 社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2. 资本公积转增股本：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的的有关规定,通过计算机网络,根据2004年9月27日股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入公司股东帐户。

    六、股本变动结构表

    单位：股

                        变动前         变动数        变动后       比例
    发起人国有法人股   144,000,000    72,000,000   216,000,000   66.36%
    普通股(A股)         73,000,000    36,500,000   109,500,000   33.64%
    股份合计           217,000,000   108,500,000   325,500,000     100%

    七、实施本次每10股转增5股的资本公积转增股本方案后,按新股本总数32550万股摊薄计算的2004年度中期每股收益为0.1077元/股。

    八、咨询联系办法

    联系电话：010-65772354,65772357,65724045

    联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号

    邮政编码：100024

    九、 备查文件

    公司2004年第一次临时股东大会决议及公告。

    

北京天坛生物制品股份有限公司

    2004年9月21日