重要提示

    本公司董事会全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,敬请投资者查阅2003年8月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《北京天坛生物制品股份有限公司增发招股意向书摘要》及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的《北京天坛生物制品股份有限公司增发招股意向书》。

    股票简称：天坛生物

    股票代码：600161

    增发前股本总数：192,000,000股

    本次新增上市流通股：25,000,000股

    增发后股本总数：217,000,000股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2003年9月5日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    主承销商及上市推荐人：渤海证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将北京天坛生物制品股份有限公司 以下简称″本公司″或″公司″ 股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]97号文核准,本公司增发人民币普通股25,000,000股。

    本次增发《招股意向书摘要》刊登于2003年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 。

    本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,以询价结果所确定的发行价格,网下向机构投资者,网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者发行。本次增发,在股权登记日登记在册的本公司原社会公众股股东享有10：3的优先认购权,本次增发股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

    本次增发最终确定的发行价格为11.20元,发行总量为25,000,000股。其中向原社会公众股股东优先配售3,068,417股,占本次发行总量的12.27%；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者配售5,592,906股,占本次发行总量的 22.37%；网下向机构投资者配售16,338,665股,占本次发行总量的65.36%；由比例配售产生的零股累计12股,由主承销商渤海证券有限责任公司包销,占本次发行总量的0.00%。

    本次发行募集资金总额为28,000万元,扣除发行费用1268.18万元后,实际募集资金净额为26731.82万元,已于2003 年8月27日到达本公司指定账户, 北京兴华会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了(2003)京会兴验字第19号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后,公司股本结构变化情况如下：

    股份类别                      本次增发前            本次增发后
                               股数(股)  比例(%)    股数(股)     比例(%)
    尚未流通股份            144,000,000    75      144,000,000    66.36
    其中：境内法人持有股份  144,000,000            144,000,000
    境外法人持有股份
    已上市流通股份           48,000,000    25       73,000,000    33.64
    其中：人民币普通股       48,000,000             73,000,000
    总 股 本                192,000,000   100      217,000,000      100
    三、本次股份变动后前十名股东持股情况
    本次股份变动后(截止2003年8月 28日),公司前十名股东持股情况如下：
    序号  股东名称                       持股数(股)   比例(%)     股份性质
    1     北京生物制品研究所            144,000,000  66.3594%    国有法人股
    2     金鑫证券投资基金                4,232,815   1.9506%    社会公众股
    3     厦门国际信托投资公司            4,232,815   1.9506%
    4     浙江新大集团有限公司            3,386,252   1.5605%
    5     浙江新经济投资有限公司          2,116,407   0.9753%
    6     中国土产畜产浙江茶业进出口公司  1,693,126   0.7802%
    7     富国动态平衡证券投资基金        1,654,457   0.7624%
    8     汉博证券投资基金                1,550,985   0.7147%
    9     河北博瑞投资管理有限公司          677,250   0.3121%
    10    厦门建发信托投资公司              338,400   0.1559%

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

    姓名      职       务            增发前持股数  本次变动数  增发后持股数
    倪道明  董事长                        8,000           0        8,000
    姚桐利  副董事长兼总经理              6,400           0        6,400
    吴振山  董事、副总经理兼财务总监      6,400           0        6,400
    赵  铠  董事                          6,400           0        6,400
    彭学勇  董事                             0            0           0
    黄  磊  董事                             0            0           0
    林  钢  独立董事                         0            0           0
    邱洪生  独立董事                         0            0           0
    田晓光  独立董事                         0            0           0
    范志强  监事会召集人                     0            0           0
    唐学群  监事                          6,400           0        6,400
    张  光  监事                          6,400           0        6,400
    张凝普  监事                          6,400           0        6,400
    高嵩    监事                             0            0           0
    赵国军  副总经理                      6,400           0        6,400
    过琴媛  副总经理                         0            0           0
    张  翼  董事会秘书                       0            0           0

    五、本次增发A股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计 25,000,000股将于2003年9月5日上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    六、备查文件

    1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会决议和股东大会决议；

    2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的″证监发行字[2003]97号文″；

    3、本次增发的招股意向书；

    4、承销协议；

    5、 北京兴华会计师事务所有限公司出具的《验资报告》；

    6、其他与本次增发有关的文件。

    七、咨询机构

    发 行 人 北京天坛生物制品股份有限公司

    地 址 北京市朝阳区三间房南里4号

    电 话 (010)65772354、65772357、65724045

    传 真 (010)65792747

    联 系 人 张翼

    主承销商 渤海证券有限责任公司

    地 址 天津市河西区宾水道3号

    电 话 (010)68358899

    传 真 (010)68351116

    联 系 人 吴朔、金山青

    特此公告。

    

北京天坛生物制品股份有限公司

    二○○三年九月二日