北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第二届董事会第九次会议于2003年1月27日下午2：00时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人。董事赵凯先生因公务不能参加会议。监事会四名监事列席会议,监事唐学群因公务不能参加会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

    会议作出决议如下：

    一、审议通过审议2002年度报告正本及其摘要

    二、审议通过《2002年度董事会工作报告》

    三、审议通过《2002年度总经理工作报告》

    四、审议通过《2002年度财务决算和2003年度财务预算》

    五、审议通过《2002年度内部审计工作报告》及《2003年度审计工作计划》

    六、审议通过《关于申请资产报废、盘亏以及核销坏帐的报告》

    七、审议通过《2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策》

    经北京兴华会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润36,300,750.51元,按照《公司法》、《公司章程》,按10%提取法定盈余公积金3,630,075.05元,按10%提取公益金3,630,075.05元,本年可供股东分配利润29,040,600.41元,加上以前年度未分配利润12,447,971.87元,累计可供全体股东分配利润41,488,572.28元。报告中期以总股本19200万股为基数,实施每10股分派现金红利0.80元(含税),计1,536万元。经公司决定,考虑到股东的利益及公司发展需要,拟以2002年度末总股本19200万股为基数,向全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税),计1,920万元,本年共计分配现金股利3,456万元,期末未分配利润为6,928,572.28元。

    2003年度,本公司拟进行利润分配不超过二次；2003年度的净利润用于股利分配的比例不低于10%,2002年度的未分配利润用于股利分配的比例不低于10%,采用派发现金或股票股利的形式进行股利分配,以现金形式分派的红利不低于总分派红利的10%。具体分配办法届时根据实际情况确定。

    公司是否采用资本公积转增股本将根据公司实际情况确定,如果进行转增,则转增的次数不超过一次,每10股转增不超过5股。

    上述方案提请2002年度股东大会审议通过后实施。

    八、审议通过《关于提请2001年度股东大会同意更改本次增发有效期限的议案》

    经2001年度股东大会审议通过了《关于更改本次增发有效期限的议案》,同意本次增发的有效期限为：2001年度股东大会批准授权之日起的12个月内或2001年度股东大会批准授权之日起至根据《公司法》、《公司章程》规定召开的股东大会作出撤销或更改本决定之日止。

    根据公司实际情况,公司董事会提请股东大会同意本次增发的有效期限在此基础上延长一年。

    上述议项将提请2002年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于改聘慈翔女士为公司董事会证券事务代表的议案》

    公司原证券事务代表徐洪波先生因调离本公司,故提请免去其证券事务代表职务；同时为了满足公司工作的需要,公司董事会改聘慈翔女士为董事会证券事务代表。

    九、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》

    (一)根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2003年3月4日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2002年度股东大会,会期半天,股东出席会议费用自理。

    主要议程如下：

    1.审议《2002年度报告》

    2.审议《2002年度董事会工作报告》

    3.审议《2002年度监事会工作报告》

    4.审议《2002年度财务决算和2003年度财务预算》

    5.审议《2002年度利润分配预案》(详见本公告前文内容)

    6.审议《关于更改本次增发有效期限的议案》(详见本公告前文内容)

    本次大会的股权登记日为：2003年2月24日。凡截止股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记日在册的公司全体股东均有权参加会议,可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。

    公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    会议登记时间：2003年2月28日-2月29日

    登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部

    邮政编码：100024

    联系电话：010-65772357；65772354；65762911-2710(2711)

    传真：010-65772354；65792747

    联系人：陈昌金 慈翔

    附：慈翔简历

    慈翔,女,23岁,中共党员,大学本科学历。毕业于石家庄经济学院会计学专业,2002年7月至今在北京天坛生物制品股份有限公司证券部工作。