北京天坛生物制品股份有限公司（以下称“公司”）董事会二届七次会议于二○○二年八月二十七日上午十时在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事七人,董事赵铠先生、吴振山先生因公务未能出席会议,吴振山先生委托姚桐利先生代为表决,赵铠先生未委托其他董事代为表决。监事会五名监事列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

    会议作出决议如下：

    一、审议通过《关于确认公司与北京生物制品研究所签订〈有偿转让合同〉之补充协议的议案》

    公司与北京生物制品研究所（以下称“北生所”）于2001年6月14日签订了《有偿转让合同》。现为保证公司及其股东利益并符合有关药品监管部门的要求,避免不必要的损失,经双方经协商一致,对《有偿转让合同》第四条进行修改并达成《有偿转让合同》之补充协议。

    北生所同意,公司就收购疫苗生产技术向甲方支付合同价款时,除按照《有偿转让合同》第4.1条的约定必须全部满足先决条件外,北生所还必须按照国家有关规定,依法取得疫苗生产技术项下的新药证书,并向公司提供新药证书后,公司向北生所支付合同价款。

    二、审议通过《关于确认公司与北京生物制品研究所签订〈关于设立北京生研天坛生物医药研发中心有限公司的股东协议〉之补充协议的议案》

    公司与北生所于2001年6月14日就共同投资设立北京生研天坛生物医药研发中心有限公司（以下称“研发中心”）签订《关于设立北京生研天坛生物医药研发中心有限公司的股东协议》（以下称“股东协议”）。现公司与北生所经协商一致,就股东协议中第三条3.1.1款进行修改并达成股东协议之补充协议。

    北生所作为出资的科研、生产用机器设备中的两套设备液相系统（编号9714J598Y02J）、超速离心机（10022D32001Y01J）不再作为其出资投入研发中心；根据长城会计师事务所有限责任公司出具的长评字（2002）119号资产评估报告,液相系统（编号9714J598Y02J）、超速离心机（10022D32001Y01J）的评估值共计为456,375.00元人民币。北生所将以与评估值相等的现金456,375.00元人民币作为出资投入研发中心。