北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议 于2002年4月22日上午9：00时在公司会议室召开。会议应到董事九人, 实到董事九 人。监事会五名监事列席会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定 的有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

    会议作出决议如下：

    一、审议通过《关于无偿受让商标专用权的议案》、《商标专用权转让合同》 及《商标使用权无偿许可合同》

    1.公司与北京生物制品研究所签订《商标专用权转让合同》,无偿受让“北京” 牌注册商标（以下简称“该商标”）的专用权。

    2.商标转让完成后, 公司将与北京生物制品研究所签订《商标使用权无偿许可 合同》,许可北生所于该商标的核定使用产品上,在双方商订的许可使用期限内和使 用区域内,非独家、非排他且无偿地使用该商标。

    二、审议通过《关于聘任徐洪波先生为公司董事会证券事务代表的议案》

    聘任徐洪波先生为公司董事会证券事务代表。

    附：徐洪波简历

    徐洪波,男,23岁,中共党员,大学本科学历。毕业于华北电力大学（北京）国际 经济与贸易专业,2001年7月至今在北京天坛生物制品股份有限公司项目办公室工作。