北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十八 次会议于二零零一年三月六日上午九时在本公司会议室召开。会议应到董事九人， 实到董事八人,董事王玉山因公务不能出席会议,委托倪道明董事长代行表决权。 监 事会四名监事列席会议,监事张凝普因公务不能出席会议。 会议出席人数符合《公 司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了相关议项。

    会议作出决议如下：

    一、 通过公司《2000年度报告》正本及其摘要

    二、 通过《2000年度董事会工作报告》

    三、 通过《2000年度总经理工作报告》

    四、 通过《2000年度财务报告》

    五、 通过《2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策》

    经北京兴华会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润37,919,886. 45元, 按10%提取法定盈余公积金3,813,426.38元,按10%提取公益金3,813,426.38元,未分 配利润30,293,033.69元,加上以前年度未分配利润18,222,886.14元,累计可分配利 润48,515,919.83元。拟以2000年末总股本为基数,每10股分派现金红利2.00元（含 税）。

    2001年度,本公司拟进行一次利润分配 , 于该会计年度结束后六个月内实施； 2001年度的净利润用于股利分配的比例不低于30%,2000年末累计未分配利润用于股 利分配的比例不低于30%,主要采用派发现金的形式进行股利分配。具体分配办法届 时根据实际情况确定。

    六、 通过《关于召开2000年度股东大会的议案》

    决定于2001年4月10日上午8时30分在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召 开2000年度股东大会,会期半天,股东出席会议费用自理。

    主要议程如下：

    1、 审议《2000年度董事会工作报告》

    2、 审议《2000年度监事会工作报告》

    3、 审议《2000年度总经理工作报告》

    4、 审议《2000年度财务报告》

    5、 审议《2000年度利润分配预案》

    本次股东大会的股权登记日为：2001年4月3日。凡登记日在册的公司全体股东 均有权参加会议,可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。

    公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记, 个人股股 东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、 授 权委托书,授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。 外地股东可采用信函或传真方 式进行登记。

    会议登记时间：2001年4月4日-4月5日

    登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部

    邮政编码：100024

    联系电话：010-65772357；65772354；65762911-2710（2711）

    传 真：010-65772354；65792747

    联 系 人：陈昌金 刘伟忠