北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2002年度第一次临时股 东大会于二零零二年一月三十日上午九时在公司会议室召开。出席本次股东大会的 股东（含股东代表或代理人）数为1人，代表股份14400万股，占公司总股本的75%， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经大会审议，以投票表决方式同意并作出决议如下：

    一、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

    详见《关于召开2002年度第一次临时股东大会的公告》相关内容。

    该项议案的同意股数为14400万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    二、审议通过《独立董事制度》

    详见《关于召开2002年度第一次临时股东大会的公告》相关内容。

    该项议案的同意股数为14400万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及选举公司第二届董事会成员的议 案》

    1.同意董事会换届选举的股数为14400万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    2.同意倪道明先生为公司董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总数 的100%。

    3.同意杨光林先生为公司董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总数 的100%。

    4.同意姚桐利先生为公司董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总数 的100%。

    5.同意赵铠先生为公司董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总数的 100%。

    6.同意彭学勇先生为公司董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总数 的100%。

    7.同意吴振山先生为公司董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总数 的100%。

    8.同意黄磊先生为公司董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总数的 100%。

    9.同意林钢先生为公司独立董事的股数为14400万股， 占出席会议股东股份总 数的100%。

    10.同意邱洪生先生为公司独立董事的股数为14400万股，占出席会议股东股份 总数的100%。

    四、审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》

    确定公司独立董事年度津贴为人民币二万五千元（含税）。

    该项议案的同意股数为14400万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    五、逐项审议通过了《关于监事会换届及选举第二届监事会由股东代表担任的 监事的议案》

    1.同意监事会换届的股数为14400万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    2.同意范志强女士为公司第二届监事会由股东代表担任的监事的股数为 14400 万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    3.同意张光先生为公司第二届监事会由股东代表担任的监事的股数为14400 万 股，占出席会议股东股份总数的100%。

    4.同意唐学群女士为公司第二届监事会由股东代表担任的监事的股数为 14400 万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    六、审议通过了《监事会议事规则》

    该项议案的同意股数为14400万股，占出席会议股东股份总数的100%。

    经北京市竞天公诚律师事务所戴华律师出席见证，并发表法律意见：本次股东 大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》 和《公司章程》中的有关规定，会议决议合法、有效。