北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第二十 二次会议于二零零一年七月三十日上午在本公司会议室召开。会议应到董事九人, 实到董事六人,董事赵铠、王玉山、姚桐利因公务不能出席会议,董事赵铠、王玉 山委托董事长倪道明代行表决权,董事姚桐利委托董事杨光林代行表决权。监事会 三人列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预 定程序审议了各项内容。
    会议通过表决,作出决议如下:
    一、通过《关于修订<坏帐等八项资产减值准备的管理办法>的议案》
    二、通过《2001年度八项资产减值准备提取情况的报告》
    三、审议《2001年度中期报告》
    
北京天坛生物制品股份有限公司董事会    2001年8月1日