本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    北京天坛生物制品股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2007年6月8日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2007年6月14日召开。会议采用通讯方式表决，公司现有董事九名，与会董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议按法定程序审议了预定议案。

    会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

    审议通过《北京天坛生物制品股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    为便于听取投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的沟通方式，具体如下：

    联系电话：010-65772357

    联系传真：010-65772354

    网上评议：上海证券交易所（www.sse.com.cn）－"上市公司治理评议"专栏

    该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    北京天坛生物制品股份有限公司董事会

    二零零七年六月十四日