本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、现场会议召开时间：2007年4月24日10:00时

    二、现场会议召开地点：天坛生物中丹会议中心

    三、会议召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会

    四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

    五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    六、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2007年4月17日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

    3、公司聘请的见证律师。

    七、会议议题：

    1、 审议《2006年度报告》正本及其摘要

    2、 审议《2006年度董事会工作报告》

    3、 审议《2006年度监事会工作报告》

    4、 审议《2006年度财务决算报告》

    5、 审议《2007年度财务预算报告》

    6、 审议《2006年度利润分配预案》

    7、 审议《关于变更公司董事的议案》

    8、 审议《关于变更公司监事的议案》

    9、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

    10、审议《关于募集资金使用项目变更的议案》

    八、股东参加网络投票的操作流程

    股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。

    九、出席现场会议登记办法

    1、登记方法：

    凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记日期：2007年4月19日（星期四）上午8:30--下午4:30

    3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里4号

    4、联系电话：010-65762911转2710；65772357 联系人：慈翔

    传真：010-65772354 邮编：100024

    十、其他事宜

    1、会期半天；

    2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

    北京天坛生物制品股份有限公司董事会

    2007年3月27日

    附件一：

    授权委托书样式

    兹委托__________先生（女士）代表我出席北京天坛生物制品股份有限公司2006年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

           议案                                             同意   不同意   弃权
    1、《2006 年度报告》正本及其摘要
    2、《2006 年度董事会工作报告》
    3、《2006 年度监事会工作报告》
    4、《2006 年度财务决算报告》
    5、《2007 年度财务预算报告》
    6、《2006 年度利润分配预案》
    7、《关于变更公司董事的议案》
    8、《关于变更公司监事的议案》
    9、《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
   10、《关于募集资金使用项目变更的议案》

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    委托日期：______年____月____日 委托有效期至本次股东大会结束之时。

    附件二

    北京天坛生物制品股份有限公司股东

    参加2006年度股东大会网络投票操作程序

    一、采用交易系统投票的投票程序

    1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

    2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

    证券代码：738161 证券简称：天坛投票

    3.股东投票的具体流程

    1）输入买入指令；

    2）输入证券代码738161；

    3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。具体情况如下：

  议案序号             议案内容                              申报价格
      1 《2006 年度报告》正本及其摘要                         1.00 元
      2 《2006 年度董事会工作报告》                           2.00 元
      3 《2006 年度监事会工作报告》                           3.00 元
      4 《2006 年度财务决算报告》                             4.00 元
      5 《2007 年度财务预算报告》                             5.00 元
      6 《2006 年度利润分配预案》                             6.00 元
      7 《关于变更公司董事的议案》                            7.00 元
      8 《关于变更公司监事的议案》                            8.00 元
      9 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》    9.00 元
     10 《关于募集资金使用项目变更的议案》                   10.00 元

    4）在"委托股数"项下填报表决意见。

    表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类    对应申报股数
       同意             1 股
       反对             2 股
       弃权             3 股

    5）确认投票委托完成。

    4.注意事项

    1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

    2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。