北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次 会议于二零零一年七月三日在公司会议室召开。应到监事五人,实到五人。按《公 司法》及本公司章程规定,会议有效。与会监事经审议表决作出决议如下:
    一、通过《关于同意王增禄先生辞去监事职务的议案》,同意王增禄先生因工 作需要辞去监事职务。同时对王增禄先生任监事职务期间的工作给予充分肯定。
    二、通过审核,认为职代会选举的王红卫先生的任职资格符合有关法规规定, 监事会将予以公告,并向2001年度第二次临时股东大会通报。该监事任期从选举日 至公司第一届监事会换届日。
    附王红卫先生简历:王红卫,29岁,管理学硕士,中国注册会计师协会非执业 会员。 1996年毕业于山西财经大学城市经济建设系,获得经济学学士学位,同年9 月考入北京商学院研究生部,1999年3月获得管理学硕士学位。1999年6月进入北京 天坛生物制品股份有限公司营销部从事市场销售工作,2000年5 月起兼任北京天泽 生物制品有限责任公司会计主管至今。具备较深的企业管理理论知识,熟悉企业投 资理财和资本运作的基本技巧。
    
北京天坛生物制品股份有限公司监事会    20001年7月3日