本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)2005年度股东大会审议通过了《关于新建疫苗新产品产业基地的议案》,同意公司投资52710.58万元新建疫苗新产品产业基地,其中固定资产投资31645.55万元、无形资产(土地购置费)1890万元,配套流动资金19175.03万元。(详见刊登于2006年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司2005年度股东大会决议公告》)

    目前该项目的进展情况如下：本公司于2006年4月14日与北京生物工程与医药产业基地开发经营中心正式签订了《土地预定协议书》,基地建设开始进入土地手续办理、工程设计与施工阶段。

    特此公告。

    北京天坛生物制品股份有限公司董事会

    2006年4月18日